झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गिरफ्तार, 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले उससे कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। वह पांच दिनों तक ईडी की हिरासत में रहेगी। यह मामला झारखंड में मनरेगा के करोड़ों रुपये के कथित गबन से जुड़ा है.

मामला क्या है?

पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है जिसमें झारखंड सरकार में पूर्व कनिष्ठ अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा को एजेंसी द्वारा 17 जून, 2020 को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। 2012 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत।

राम बिनोद प्रसाद सिन्हा पर 1 अप्रैल, 2008 और 21 मार्च, 2011 के बीच जनता के पैसे को धोखा देने और अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर निवेश करने का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने पहले कहा था कि उक्त धन को खूंटी जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत सरकारी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए रखा गया था।

आरोपी ने ईडी को बताया कि "उसने जिला प्रशासन को पांच प्रतिशत कमीशन (धोखाधड़ी में से) का भुगतान किया।"

इस अवधि के दौरान, ईडी ने आरोप लगाया, पूजा सिंघल के खिलाफ "अनियमितताओं" के आरोप लगाए गए थे, जबकि उन्होंने उपायुक्त के रूप में कार्य किया था।

सीए सुमन कुमार को इस मामले में 7 मई को उनके परिसर से 17 करोड़ रुपये से अधिक नकद जब्त करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह 11 मई तक ईडी की हिरासत में है।

ईडी आईएएस अधिकारी और उनके पति के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है।

एजेंसी ने दावा किया है कि सिंघल और उनके पति को उनके खातों में उनके वेतन से अधिक - 1.43 करोड़ रुपये की "बड़ी" नकद जमा राशि मिली।

ईडी ने रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत को यह भी बताया कि आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर अपने "व्यक्तिगत खाते" से 16.57 लाख रुपये उनके सीए कुमार के नियंत्रण या स्वामित्व वाले लोगों को हस्तांतरित किए।