इनकम टैक्स ने मुंबई के कारोबारी के 600 करोड़ रुपये के शेयर किए जब्त

आयकर विभाग ने मुंबई, दिल्ली, सूरत, जयपुर, पुणे और कोलकाता में 29 परिसरों पर छापेमारी के बाद ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगे एक व्यवसायी के 600 करोड़ रुपये के स्टॉक निवेश को अपने क्लाउड-होस्टेड ऐप और वेबसाइट के माध्यम से संलग्न किया है। व्यवसायी और उसके प्रमुख कर्मचारी, मुख्य रूप से तकनीकी कर्मचारी, विदेशों के वर्चुअल सिम वाले फोन का इस्तेमाल करते थे। समूह का मुख्यालय मुंबई में था।

तलाशी के दौरान, आयकर महानिदेशालय (जांच), मुंबई के अधिकारियों को 3 करोड़ रुपये की नकदी, और 81 लाख रुपये के आभूषण, जो उन्होंने संलग्न किए, 30 बैंक खातों के साथ मिला।

अधिकारियों ने कहा कि वेबसाइट और ऐप केवल आमंत्रण थे, और समूह ने ग्राहकों और कर्मचारियों के पासवर्ड तक पहुंच बनाए रखी।

समूह ने अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के खाते के पासवर्ड तक पहुंच बनाए रखी ताकि अगर सरकारी एजेंसियां ​​​​देखती हैं, तो वे इन्हें कम समय में बदल सकते हैं, इस प्रकार नेटवर्क तक पहुंच को रोक सकते हैं।

एक सूत्र ने कहा कि समूह की तकनीकी टीम, व्यवसाय की रीढ़, भारत में स्थित थी और यह अवैध व्यवसाय को भारत सरकार की एजेंसियों के दायरे से बाहर ले जाने के लिए इसे दुबई में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में थी। ग्राहकों को आईडी और पासवर्ड के आवंटन के बाद, नकद प्राप्त करने के बाद अंक उनके खातों में जमा किए जाएंगे, जो हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से मुंबई भेजे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि समूह ने अधिक ग्राहकों को लाकर व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए प्रमुख शहरों में क्षेत्र प्रबंधकों और एजेंटों को शामिल करते हुए एक अच्छी तरह से तेल वाला नेटवर्क स्थापित किया था। "समूह के मुख्य खिलाड़ी सीधे ग्राहकों के साथ नहीं, बल्कि क्षेत्र प्रबंधकों और एजेंटों के माध्यम से व्यवहार करते थे। देश भर में फैले एजेंट हजारों ग्राहकों से नकद एकत्र करते थे।"

एक अधिकारी ने कहा, "समूह ने अपने संचालन और आय को कानून प्रवर्तन से छुपाया था। सट्टेबाजी और गेमिंग गतिविधियों से उत्पन्न इसका राजस्व, बेहिसाब और नकद में था। प्रारंभिक जांच में चालू वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये से अधिक के नकद कारोबार का संकेत मिलता है। वर्ष, इन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न।

हस्तलिखित नोट्स, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 के बाद से नकदी उत्पादन के तौर-तरीकों और 35 से अधिक समूह की संस्थाओं के खातों की पुस्तकों में 450 करोड़ रुपये से अधिक की शुरूआत का खुलासा करते हैं। साक्ष्य कर्मचारियों, बिचौलियों, (नकद) कोरियर और अंगडिय़ों द्वारा विभिन्न कोडवर्ड और रुपये के टोकन का उपयोग करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला संचालन को दर्शाता है।

ट्रैकिंग से बचने के लिए, समूह अक्सर सर्वरों को स्थानांतरित करता था और वेब लिंक बदलता था। एक अधिकारी ने कहा कि उसने अपराध की आय को खातों में डालने के लिए मुंबई, जयपुर और दिल्ली में सीए और बिचौलियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया, जिसे रियल एस्टेट और स्टॉक में निवेश किया जाएगा।